Cơ quan bắt giữ các đối tượng trong đường dây cờ bạc xuyên quốc gia

“Bất ngờ” thành đại gia

Năm 2003, Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) xin gia đình sang Campuchia học tiếng Anh, rồi vào làm việc tại một công ty phần mềm. Qua các mối quan hệ xã hội, Khéo tiếp cận với Phùng Văn Quảng và Robet Tao (không rõ lai lịch, địa chỉ).

Đây là 2 người nằm trong tổ hợp chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng internet tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia) và chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trái phép tại Việt Nam trên trang web “ibet789.com” và “12macau.com”…

Khéo được Quảng và Tao thuê điều hành, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho trang web “ibet789.conm’ và “12macau.com” tại Việt Nam. Khéo đã tìm người thân tín đứng tên mở tài khoản ngân hàng đại diện trang web “ibet789.com” và “12macau.com” tại Việt Nam để nhận và chuyển tiền đánh bạc. Khéo buộc các chủ tài khoản không được sử dụng số tiền trong tài khoản này cho mục đích cá nhân.

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành các hoạt động rút, nộp và chuyển tiền đánh bạc tại ngân hàng theo chỉ đạo của Quảng và Tao. Đồng thời, báo cáo số liệu về hoạt động nhận, rút, nộp, chuyển tiền của các tài khoản đại diện trang web qua hộp thư điện tử.

Khéo cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc

Từ ngày tham gia điều hành đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo nhanh chóng lột xác từ một cô gái quê trở thành đại gia. Kiều nữ này mua bằng đại học, mở công ty phần mềm để che giấu hoạt động rút, chuyển, nhận tiền đánh bạc. Những lần về quê, Khéo chi xài rất rộng rãi, cho tiền người thân chữa bệnh, mua sắm, quyên tiền làm từ thiện. Thấy Khéo chi xài hào phóng, ai cũng ngưỡng mộ.

Sa lưới

Qua công tác nắm tình hình, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện băng nhóm chuyên tổ chức đánh bạc trái phép, cá độ bóng đá trên trang web “ibet789.com” tại địa bàn An Giang, TP. HCM, Hà Nội và các địa phương khác. Băng nhóm này được tổ chức với quy mô lớn, thu hút nhiều người tham gia, với số tiền cá cược rất lớn và chung chi thắng thua qua các tài khoản ngân hàng.

Ngày 4/5/2017, Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở và chỗ làm việc đối với Nguyễn Thị Khéo (phó giám đốc công ty phần mềm có trụ sở tại quận 7, TP. HCM), Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh họ Khéo, cùng ngụ Tân Châu, tỉnh An Giang).

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, Khéo khai thời gian đầu, mỗi tháng Khéo được trả từ 750 – 1.000 USD trên từng tài khoản. Khéo đã mở 10 tài khoản tại 5 ngân hàng. Trong đó, có 7 tài khoản VND và 3 tài khoản USD.

Cơ quan điều tra khám xét công ty do Khéo điều hành

Từ năm 2009 đến tháng 6/2017, số tiền giao dịch qua các tài khoản do Khéo đứng tên khoảng 29 tỷ đồng và 30.000USD. Ngoài ra, Khéo đã rủ 13 người, mở 97 tài khoản ngân hàng. Trong đó, 70 tài khoản được cơ quan điều tra chứng minh có số tiền giao dịch đánh bạc là 1.500 tỷ đồng.

Theo yêu cầu của Khéo, khi đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các chủ tài khoản đều phải đăng ký dịch vụ internet banking, tạo hộp thư điện tử, mua sim điện thoại đăng ký với ngân hàng nhằm nhận thông báo giao dịch… Sau đó, chủ tài khoản phải giao những thông tin này cùng thẻ ATM cho Khéo.

Khéo sẽ chuyển lại cho Quảng và Tao để thực hiện chuyển, nhận tiền qua Internet banking (không cần thông qua chủ tài khoản) bằng hình thức nhận ủy quyền giao dịch. Các chủ tài khoản chỉ được yêu cầu giao dịch nhận tiền đánh bạc và chuyển trả tiền thắng cược của người đánh bạc.

Khi cần rút, nộp hoặc chuyển tiền đánh bạc, Quảng hoặc Tao sẽ nhắn tin cho Khéo qua mạng xã hội các thông tin như: số tiền sẽ rút hoặc chuyển đi, các số tài khoản cần nộp tiền vào hoặc chuyển tiền đến.

Trang web đánh bạc

Nhận tin xong, Khéo lại nhắn cho các chủ tài khoản ngân hàng đại diện trang web (do Khéo tuyển chọn mở) để họ thực hiện các giao dịch tại ngân hàng. Theo phương thức hoạt động này, nhóm tổ chức đánh bạc của trang web, các chủ tài khoản ngân hàng đại diện trang web và người đánh bạc đều không biết nhau.

Lôi kéo người thân phạm tội

Nguyễn Văn Sang từ 1 thanh niên lêu lổng, mắc bệnh truyền nhiễm đã nhanh chóng đổi đời khi tham gia đường dây đánh bạc này. Sang mở 8 tài khoản, nhận, chuyển rút số tiền trên 310 tỷ đồng. Theo lời khai của Sang, khoảng tháng 7/2015, Khéo đặt vấn đề nhờ Sang mở tài khoản ngân hàng để giao dịch và trả lương hàng tháng.

Khi đó, Khéo giấu em trai chuyện đang điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Mỗi lần giao dịch, Khéo đều dặn Sang giữ bí mật. Giao dịch ngân hàng xong, Sang phải xoá các tin nhắn, chụp ảnh chứng từ gửi cho Khéo rồi đốt bỏ các chứng từ.

Dù Khéo không nói nhưng Sang vẫn biết rõ các giao dịch này là làm cho công ty hoạt động về tổ chức đánh bạc. Tiền mà Khéo yêu cầu Sang đứng tên mở nhiều tài khoản và thực hiện giao dịch là tiền đánh bạc.

Còn Trương Văn Diệu, năm 2015, Diệu buôn cá giống bị thua lỗ, lại mắc bệnh nên cuộc sống rất khó khăn. Một lần Diệu lên TP. HCM khám bệnh, Khéo đến thăm và cho tiền Diệu mua thuốc rồi đặt vấn đề mở các tài khoản ngân hàng để giúp đỡ trong việc rút, chuyển tiền cờ bạc.

Trang web đánh bạc bị đánh sập tại Việt Nam

Từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2017, Diệu đã mở 8 tài khoản ngân hàng, giúp Khéo giao dịch trên 80 tỷ đồng và mỗi tháng được trả lương 18 triệu đồng. Diệu khai, dù biết rõ vi phạm pháp luật, nhưng vì mang ơn em gái nên vẫn làm.

Theo cơ quan điều tra, từ tài liệu sao kê giao dịch tại các ngân hàng và lời khai của các đối tượng chủ tài khoản đại diện cho 2 trang web cờ bạc, thể hiện Khéo bắt đầu thực hiện hành vi điều hành các giao dịch tiền đánh bạc từ khoảng năm 2010 đến khi bị bắt vào năm 2017.

Tuy nhiêu, Khéo khai nhận chỉ bắt đầu thực hiện hành vi điều hành nhận, rút, nộp và chuyển tiền đánh bạc từ khoảng tháng 3/2014 đến ngày bị bắt với các giao dịch trên 1.500 tỷ đồng.

Ngoài việc rủ rê Sang, Diệu, Khéo còn “tạo công ăn việc làm” cho hàng loạt người thân như: Nguyễn Thị Xinh (40 tuổi, chị ruột Khéo) mở 8 tài khoản trả công mỗi tháng 6 triệu đồng. Vợ chồng em ruột là Nguyễn Văn No (30 tuổi) mở 5 tài khoản, lương 5 triệu đồng mỗi tháng và Huỳnh Thị Kim Nhị (25 tuổi) mở 7 tài khoản mỗi tháng được 6 triệu đồng…

2 trang web cờ bạc ở Việt Nam bị đánh sập

Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, 2 trang web đánh bạc trực tuyến trên có máy chủ đặt ở Campuchia. Để tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, bọn chúng thuê Khéo làm đại diện để quảng bá giới thiệu và tuyển chọn nhiều người tham gia mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền cá cược từ các con bạc chuyển về cho chúng. Các đối tượng trong nước nhận nhiệm vụ chi trả tiền thắng cược cho các con bạc.

Bọn chúng thực hiện đúng như giao ước thỏa thuận với Khéo trả công trên từng tài khoản: 1.000 USD/tháng đối với chủ tài khoản tên Diệu, 875 USD/tháng đối với chủ tài khoản tên Sang, Triệu và Nhị. Các chủ tài khoản còn lại do giao dịch ít nên trả công 750 USD/tháng.

Kiểm tra chứng từ mà 2 trang web trên trả cho 5 chủ tài khoản từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2017, Khéo nhận 70.000 USD, tức hơn 1,6 tỷ đồng. Khéo trả cho 5 chủ tài khoản hơn 300 triệu đồng, còn lại 1,3 tỷ đồng chi xài cá nhân.

Ngoài Khéo, Diệu và Sang, các đối tượng khác có đăng ký tài khoản để rút, chuyển tiền theo yêu cầu của Khéo, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thu lợi không nhiều, bản thân không biết Khéo đang tham gia vào đường dây đánh bạc. Mặt khác, các đối tượng không tiền án, tiền sự và phối hợp tốt với cơ quan điều tra nên không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố đối với 5 đối tượng tham gia cá cược trên 2 web thông qua đường dây điều hành của Khéo với số tiền gần 10 tỷ đồng, gồm: Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi, cùng ngụ TP. HCM).

Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Khéo, Sang và Diệu về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và nhóm Trâm, Cầm, Hải, Hà và Nhung về hành vi đánh bạc.

LINH LAN

Gửi phản hồi