Đường dây đánh bạc qua internet với quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Vụ trọng án nghìn tỷ xuất phát từ lá đơn của một phụ nữ bị hại?

Ngày 25/5/2017 bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) có đơn tố cáo gửi tới Công an tỉnh Phú Thọ về việc bà bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng xảy ra vào ngày 16/5/2017. Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.

Ít ai có thể ngờ, từ một lá đơn tố cáo của một phụ nữ bị hại, một vụ trọng án liên quốc gia liên quan trực tiếp đến những cá nhân giữ các trọng trách trong xã hội, là đứng đầu đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao, những cá nhân từng được đánh giá là “hiệp sỹ công nghệ”, “ngôi sao công nghệ” trở thành trùm tổ chức cờ bạc online…

Ngoài Tướng công an Nguyễn Thanh Hoá (nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi tổ chức đánh bạc, một “hiệp sỹ công nghệ” cũng vướng vòng lao lý…

Chân dung hai kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Phan Sào Nam là một cái tên không xa lạ trong giới công nghệ. Đại gia kín tiếng với cộng đồng doanh nghiệp nói chung nhưng nổi tiếng trong làng công nghệ, là sáng lập viên VTC Intecom, VTC Online và là cha đẻ cuộc thi Miss Teen đình đám. Phan Sào Nam cùng với Nguyễn Văn Dương đã điều hành đường dây kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng Internet lên đến hàng ngàn tỷ đồng, với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước.

Đối tượng Phan Sào Nam 

Phan Sào Nam sinh năm 1979, tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh công nghệ của Trường đại học Thông tin liên lạc Hàn Quốc vốn được biết đến là ngôi sao công nghệ ở đúng vào thời điểm thị trường Internet Việt Nam phát triển bùng nổ.

Năm 2006, khi lãnh đạo VTC quyết định đầu tư vào nội dung số, Phan Sào Nam được bổ nhiệm làm Phó giám đốc VTC Intecom. Sau 2 năm, VTC Online chính thức ra đời, ông Nam giữ chức vụ Giám đốc rồi Chủ tịch HĐQT.

Dưới sự điều hành của ông Phan Sào Nam, VTC Online từng là một trong 3 nhà phát hành game online lớn nhất Việt Nam. Năm 2012, quỹ đầu tư DWS Vietnam Fund – nay là Vietnam Phoenix Fund, đã rót 10 triệu USD để sở hữu 19,5% cổ phần của VTC Online. Trước đó, tháng 6/2010, Quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam của doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng đã trở thành cổ đông chiến lược đầu tiên của VTC Online và đang nắm giữ 9,2% vốn điều lệ công ty.

Mặc dù nhận được vốn nước ngoài nhưng hoạt động kinh doanh của VTC Online sa sút trong vài năm gần đây với khoản lỗ ròng 102 tỷ đồng (trong năm 2014) của hoạt động kinh doanh game. Năm 2015 – 2016, công ty có lãi trở lại nhưng doanh số đạt được cũng rất khiêm tốn, ở mức lần lượt là 8 tỷ và 10 tỷ đồng. VTC Online gần đây bán đấu giá hơn 1 triệu cổ phần (gần 45%) với giá chào bán 107.388 đồng/cp, chỉ bằng 1/5 so với mức định giá của DWS Vietnam Fund cách đây 5 năm.

Một “nhân tố” khác – đại gia bí ẩn Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC – một doanh nghiệp được cho là kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng Internet.

Nguyễn Văn Dương sinh năm 1975, thường trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Dương còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư UDIC. CTCP đầu tư UDIC của ông Nguyễn Văn Dương không mấy nổi bật cho đến khi được chấp thuận đứng đầu liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, trong đợt tăng vốn từ đầu năm 2016, ông Nguyễn Văn Dương sở hữu 99,29%. Trong đợt tăng vốn này, 2 cổ đông sáng lập là PVCombank và CTCP Thương mại Việt Hồng đã thoái hết vốn khỏi Đầu tư UDIC. Bản thân Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) cũng giảm tỷ lệ sở hữu từ 12,5% về 0,71%.

Cùng với Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương là một trong hai “trùm cờ bạc” cầm đầu đường dây đánh bạc qua Internet với quy mô hàng nghìn tỷ đồng và phạm vi xuyên quốc gia. Năm 2011, Dương thành lập Công ty CNC với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cổ đông ban đầu của CNC gồm ông Nguyễn Văn Dương (góp 18 tỷ đồng) và bà Vũ Kim Hà (góp 2 tỷ đồng). Đến tháng 3/2016, bà Vũ Kim Hà thoái vốn khỏi CNC và thay vào đó là bà Lưu Thị Hồng.

CNC là công ty dưới danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính. Tháng 4/2017, CNC được Ngân hàng Nhà nước trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho sản phẩm hệ thống thanh toán PAY365. Theo đó, Công ty CNC được cung cấp 3 nhóm dịch vụ gồm dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.

Những người thạo tin trong giới công nghệ thông tin cho hay, giai đoạn đầu khi CNTT bắt đầu phát triển mạnh và bùng nổ ở Việt Nam khoảng gần chục năm về trước, những ý tưởng do Phan Sào Nam khởi phát được đánh giá là những bước đột phá. Đó cũng là giai đoạn mà hàng loạt các doanh nghiệp về CNTT phát triển chưa từng thấy, kinh doanh game online được coi là một thị trường màu mỡ, mang về doanh thu hàng triệu USD trong một thời gian cực ngắn.

Tướng Nguyễn Thanh Hóa phút chót vẫn không biết mình bị bắt

Chiều ngày 11/3/2018, thông tin khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa được phát trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ. Trong chiều cùng ngày, một loạt các tờ báo trong nước đều đăng tải thông tin này.

Thế nhưng, thời điểm 17h chiều cùng ngày (11/3), trả lời PV Báo Pháp luật TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao cho biết vẫn chưa biết gì về các quyết định khởi tố, lệnh bắt giam đối với mình. Ông Hóa nói: “Tôi đang nằm viện không biết thông tin gì về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam tôi”. Ông Hóa hỏi lại PV: “Anh nhận thông tin từ đâu, Công an Phú Thọ bảo thế à? Tôi chưa nhận được bất kì quyết định nào. Tôi vẫn đang điều trị bệnh”.

Cũng trong ngày 11/3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền”.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Tướng Nguyễn Thanh Hóa

Những thông tin về vụ việc cũng đã được đưa ra tại các Hội nghị từ nhiều ngày trước đó. Tại buổi họp báo của Bộ Công an ngày 15/1, nhiều báo chí nêu câu hỏi về thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng một nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an có liên quan đến việc bảo kê đường dây đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng. Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết vụ đánh bạc này hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án. Bộ Công an giao các lực lượng nghiệp vụ, chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ và giao giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ngày 29/1, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay gần đây nổi lên tình hình sử dụng công nghệ cao để đánh bạc qua mạng Internet với quy mô xuyên quốc gia và có giá trị lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Phó thủ tướng cũng thông tin việc Công an Phú Thọ đã phá được vụ án đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia; thu được trên 1.000 tỉ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Đến thời điểm hiện tại, kể từ khi vụ việc được chính thức công bố, những thông tin cụ thể về vụ việc vẫn còn chưa được tiết lộ do cơ quan an ninh Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang trong quá trình điều tra, mở rộng vụ việc.

Người đứng đầu Công an tỉnh Phú Thọ – Đại tá Đỗ Văn Hoành cho biết, sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin vụ việc ngay khi quá trình điều tra kết thúc. Tính đến chiều ngày 12/3, nguồn tin của chúng tôi cho biết, CQANĐT đã khởi tố, tạm giam 74 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc công nghệ cao với phạm vi xuyên quốc gia.

“Khắc tinh” của tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng công nghệ cao để phạm tội

Điều mà dư luận quan tâm, đó là người đứng đầu lực lượng triệt phá tội phạm công nghệ cao – nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – lại có vai trò đứng đầu trong vụ việc do chính ngành mình phụ trách. Tướng Hóa được đánh giá là “nắm đấm sắt” và là người có công gây dựng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) từ những ngày trứng nước.

Ông Nguyễn Thanh Hoá sinh ngày 10/3/1958 tại Bình Định. Năm 2009, khi đang mang hàm Đại tá tại Cục Cảnh sát kinh tế, ông được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng khi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 được thành lập. C50 là cơ quan có trách nhiệm tham mưu giúp tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước.

Dưới sự dẫn dắt của Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa, C50 đã ngày càng lớn mạnh và tham gia triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn. Có nhiều “trận đánh lớn” của C50 dưới sự dẫn dắt, chỉ đạo của tướng Hóa vẫn được nhắc tới như là những chiến công trong lịch sử xây dựng Cục.

Năm 2010, C50 đã phối hợp với cảnh sát Vương quốc Anh khám phá vụ hacker Việt Nam đột nhập lấy cắp thông tin của khoảng 100.000 thẻ tín dụng ở Anh trị giá 6 triệu bảng Anh. Cũng trong năm 2010, C50 cũng đã tiến hành điều tra một vụ lấy cắp thông tin của 1.000 tài khoản tín dụng khác xảy ra tại Úc.

Năm 2012, sau khi kết thúc Euro 2012, C50 đã chặn thành công hơn 180 trang web và gần 200 IP máy chủ các trang web đánh bạc cá độ bóng đá. Đặc biệt trong năm này, vụ án Công ty Cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24 lừa đảo gây chấn động dư luận. Công ty này đã xây dựng thành công hệ thống chân rết khổng lồ, lôi kéo hơn 100.000 người đổ tiền mua gian hàng ảo, chiếm đoạt hơn 700 trăm tỷ đồng chỉ trong một năm.

Năm 2013, C50 dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Thanh Hóa cũng là cơ quan triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng hàng trăm tỷ đồng do vợ chồng Vương Chấn Thanh (37 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Viễn Tín, đường 3 Tháng 2, Q.11, TP.HCM) và Đàm Kim Khuyến (34 tuổi) tổ chức.

Tướng Hóa cũng chính là người đã chỉ đạo các chuyên án khác như chuyên án 812C đấu tranh triệt phá ổ nhóm sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Công ty Cộng Đồng Việt; Chuyên án 812E triệt phá tội phạm núp danh kinh doanh đa cấp tại Công ty Tâm Mặt Trời; Chuyên án 512T triệt phá ổ nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet gồm các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thiết lập mạng VPN, lập các trạm thu phát tín hiệu wifi trái phép tại khu vực biên giới ở Quảng Ninh, Tây Ninh để kết nối với các sòng bạc ở Campuchia tổ chức đánh bạc trực tuyến…

Trong 9 năm tính từ thời điểm được thành lập, C50 là nỗi khiếp sợ của những ổ nhóm phạm tội công nghệ cao trong nước và quốc tế. Thế nhưng, sự nghiệp của “khắc tinh tội phạm công nghệ cao” đã chấm dứt vào tối 11/3/2018 – ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt tại khoa Nội cao cấp Bệnh viện 198 của Bộ Công an (Hà Nội) sau hơn hai tháng nhập viện chữa trị bệnh liên quan vấn đề thần kinh.

Biệt thự sai phép đồ sộ của gia đình Tướng công an Nguyễn Thanh Hóa

Sau một ngày bị khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa thì căn biệt thự 5 tầng của vợ chồng ông Hóa xây sai phép đã bị phá dỡ phần sai phạm vào chiều ngày 12/3.

Biệt thự sai phạm của Tướng Nguyễn Thanh Hóa

Nằm sau chung cư HH2 Bắc Hà ở khu đô thị Phùng Khoang là khu nhà biệt thự, liền kề C37, nổi bật hẳn so với những ngôi biệt thự khác tại khu đô thị Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội). Trong khi những căn biệt thự cùng trong khu đô thị chỉ xây dựng kết cấu 3 tầng 1 tum thì nổi bật lên ở lô góc có ký hiệu BT1 một căn biệt thự xây cao 5 tầng, kiến trúc khác biệt hoàn toàn. Điều đáng nói, dù là công trình sai phép từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong. Chủ nhân ngôi biệt thự này là bà Nguyễn Bích Hồng, trú tại phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, TP.Hà Nội), vợ của nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa.

Theo đánh giá của giới bất động sản, ngôi biệt thự ở lô góc của vợ chồng ông Hóa có giá trị không dưới 20 tỉ đồng. Hiện, đa số các căn biệt thự, liền kề ở khu C37 đã có chủ, một số đã chuyển về ở, thị trường chỉ mua đi bán lại của những người đầu tư.

Theo Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, cán bộ Thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn phường Trung Văn đã có báo cáo về quá trình xây dựng, sửa chữa ngôi biệt thự BT1. Cụ thể, tháng 4/2017, bà Nguyễn Bích Hồng có gửi cho Tổ Thanh tra xây dựng phường Trung Văn một lá đơn xin cải tạo sửa chữa hoàn thiện ngôi biệt thự BT1 thành 4 tầng 1 tum. Lá đơn này được gửi đồng thời đến cả UBND phường Trung Văn và UBND quận Nam Từ Liêm. Nội dung trong đơn của bà Hồng nêu sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu để xảy ra tranh chấp, đơn thư khiếu nại, các vấn đề liên quan khác. Trong khi cơ quan chức năng chưa có ý kiến gì thì chủ nhà đã triển khai xây dựng.

Đến ngày 21/12/2017, đoàn công tác do ông Đặng Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND phường Trung Văn đã đến kiểm tra hiện trạng công trình sai phạm của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa. Biên bản kiểm tra và kết luận của đoàn công tác nêu rõ, công trình BT1 xây dựng hoàn thiện nhà có vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng thêm 3 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5 cao 2,7m, dài 18m.

Đoàn công tác yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép, phục hồi nguyên trạng theo kiến trúc ban đầu trong thời gian 15 ngày, hạn cuối là 5/1/2018. Nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, nội dung đơn của bà Hồng xin sửa chữa, hoàn thiện nhà thành 4 tầng 1 tum, tổng diện tích là 266m2. Tuy nhiên, biên bản kiểm tra của đoàn công tác ghi nhận diện tích hoàn thiện thực tế lên đến 400m2.

Tính đến sáng 12/3, ngôi biệt thự BT1 của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hóa đã hoàn thành cơ bản ngoại thất, lắp cửa gỗ, sơn tường với 5 tầng, không bị cưỡng chế tháo dỡ như kết luận của cơ quan chức năng phường Trung Văn. Nội thất bên trong vẫn đang trong quá trình thi công hoàn thiện. Trong buổi sáng, đội thợ thi công nội thất bên trong ngôi biệt thự đã rục rịch dọn đồ chuyển đi dù công việc chưa kết thúc.

Đại diện Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết, ngôi biệt thự BT1 được gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa cho Công ty TNHH Nội thất Hoàng Dung (Công ty Hoàng Dung), do ông Nguyễn Mạnh Cường làm giám đốc, có trụ sở tại đường Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thuê. Theo hợp đồng thuê nhà, phía Công ty Hoàng Dung sẽ được thuê trong 10 năm, giá là 30 triệu/tháng. Hình thức trả tiền thuê là Công ty Hoàng Dung sẽ khấu trừ vào chi phí hoàn thiện công trình ngôi biệt thự BT1 theo yêu cầu của chủ nhà. Tổng chi phí Công ty Hoàng Dung phải trả xác định theo hợp đồng là khoảng 3,6 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm xác nhận, quận đang chỉ đạo UBND phường Trung Văn, Đội Thanh tra xây dựng quận hoàn thiện hồ sơ và tham mưu xử lý dứt điểm công trình vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội sẽ có báo cáo hướng xử lý đối với ngôi biệt thự này lên Sở Xây dựng Hà Nội trên quan điểm kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép.

Chiều ngày 12/3, lực lượng chức năng phường Trung Văn đã tiến hành tháo dỡ phần sai phạm tại công trình xây dựng của ngôi biệt thự, gần một ngày sau khi tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra vụ án.

Thái Bình

Gửi phản hồi